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渭南建行反洗钱工作成效突出

发布：渭南市银行业协会【官方网站】　　发稿日期：2021-03-12 15:46:18

近日，渭南建行2020年度反洗钱工作被渭南市人行评为A类机构，这是继2018年、2019年之后该行连续三年获此项殊荣。
2020年渭南建行反洗钱在市人行、银保监分局和省建行主管部门的大力指导和帮助下，认真贯彻落实反洗钱各项工作要求，不断完善工作机制，加强反洗钱自查自纠、监督、检查和考核，有效开展反洗钱宣传、培训，强化客户身份识别，及时报告大额可疑交易报告，注重与监管机构和省建行有关部门的沟通，加强内部协调，进一步提升了反洗钱工作质效，有力保障了中心工作健康顺利开展。

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