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陕西信合大荔联社召开反洗钱和反恐怖融资工作推进会
发布:渭南市银行业协会【官方网站】  发稿日期:2022-05-17 16:12:56
       为切实防范洗钱和恐怖融资风险,提高员工反洗钱意识,大荔联社5月12日召开反洗钱和反恐怖融资工作推进会,联社领导班子、部门中层、网点负责人、网点会计主管共计95余人参加,会议由联社主任雷百平主持。
       会议指出,当前反洗钱工作面临新的形势与挑战:一是反洗钱工作的广度和深度不断拓展;二是监管机构不断加大对洗钱犯罪的惩处力度,金融机构也面临较大的监管压力;三是洗钱手法不断演化,严重威胁金融系统安全;四是风险为本作为基础反洗钱方法,将对反洗钱工作机制产生深远影响。
      会议强调:一是要进一步提高对反洗钱工作的认识,日常操作中尽职尽责;二是要提高大额和可疑交易报告质量,加强对可疑交易的调查分析;三是要不断完善客户尽职调查工作,严格履行客户身份识别义务;四是反洗钱岗位人员要不断学习,充实业务素质,提高对可疑账户的甄别能力。
      最后,会议指出,反洗钱工作涉及业务条线众多,需要自上而下高度重视,坚持齐抓共管群防群治;号召全体员工转变观念,积极主动作为,改进工作方式,切实采取扎实有效措施,不断推进反洗钱各项工作。 

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