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陕西信合渭南审计中心召开全市农合机构2022年 一季度涉诈涉赌“资金链”治理工作专题会议
发布:渭南市银行业协会【官方网站】  发稿日期:2022-05-16 09:49:24
       2022年5月15日晚,陕西信合渭南审计中心召开全市农合机构2022年一季度涉诈涉赌“资金链”治理工作专题会议。审计中心全体人员参加会议,全市农合机构3500余名员工通过视频方式参加会议。会议由审计中心孙副主任主持。
       会议重点传达了全省农村合作金融机构加强涉诈涉赌“资金链”治理工作专题会议精神;组织学习了《渭南市农村合作金融机构关于开展柜面业务违规行为专项治理活动的通知》;华州区联社针对一季度涉案账户问题进行了表态发言。
      会议指出,坚决打击电信网络诈骗、跨境赌博违法犯罪,有效遏制相关案件多发高发态势,不仅是地方金融机构必须肩负的职责使命,也是建设更高水平的平安中国的必然选择,更是党和政府贯彻以人民为中心理念的切实体现。渭南农合机构全体员工要提高政治站位,切实把思想和行动统一到省联社的决策部署上来,不断增强涉诈涉赌“资金链”治理工作责任感、使命感和紧迫感,切实把各项治理工作要求落到实处。
      会议要求,全市农合机构要紧扣省联社“13531”工作总要求,围绕“四心银行”,为涉诈涉赌“资金链”治理工作凝聚合力。一是围绕“专心银行”,提升治理水平。要坚定不移地贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重要指示精神,重点抓好省联社关于涉诈涉赌“资金链”治理工作文件的学习,为涉诈涉赌“资金链”治理工作储备专业知识。二是围绕“贴心银行”,构建治理机制。要组建工作专班,明确工作专班牵头部门和成员部门职责,通过强化地方公安部门沟通协作、创新宣传模式,形成职责清晰、科学规范、运行有效的新治理体系。三是围绕“良心银行”,强化账户服务。要严格开户环节风险防控,定期开展存量客户风险等级评定,提供与客户风险评估相适应的账户功能,真正实现“放管服”的改革目标。四是围绕“放心银行”,加大惩处力度。要围绕柜面业务的“十条严禁”要求,严格落实涉诈涉赌“资金链”治理倒查追责,不断提升柜面业务合规管理水平。
      会议强调,全市农合机构干部员工要深刻领会本次会议精神,全面抓好贯彻落实。一是政治站位必须高。要充分认识打击治理和防范电信网络诈骗对于维护人民群众利益和社会和谐稳定的重要意义,切实转变工作观念和思路,确保打防管控各项措施抓细抓实抓落地。二是工作开展必须实。要制定切实可行的工作方案,压实工作责任,严肃追责问责,确保涉诈涉赌“资金链”治理工作真正落到实处。三是业务培训必须多。要以问题为导向,开展涉诈涉赌“资金链”治理业务专题培训,不断完善业务审核、尽职调查、客户身份识别、交易监测及风险处置各环节业务办理及管理体系。

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